Az Ukrán Oschadbank Vezetősége Budapestre Utazik a Lefogott Pénzszállítók Miatt
Andrij Pisznij, az ukrán Oschadbank elnöke péntek reggeli bejegyzésében jelentette be, hogy az Oscsadbank pénzszállító járműveinek és munkatársaik elfogása következtében sürgős intézkedéseket hoztak. Helyettese, Alexej Shaban, aki a bank részéről az illetékes szakemberekkel együtt indult Budapestre, hogy tisztázza a kialakult helyzetet.
Pisznij említette, hogy a bank hivatalos leveleket fog küldeni partnereinek és a megfelelő felügyeleti hatóságoknak, amelyek célja, hogy tisztázzák a pénzszállító szolgáltatásokra vonatkozó európai szabályok betartását, így a CIT-ellenőrzések ügyét is. Kijev hivatalos információt várt a magyar hatóságoktól arról, hogy miért állították meg és vették őrizetbe az Oschadbank alkalmazottait.
A Magyar Hatóságok Intézkedései
Az ügy háttere, hogy csütörtökön a magyar hatóságok két ukrán pénzszállító járművet és a rajta lévő személyzetet fogtak el Budapesten. A bank hivatalos közleménye szerint hétről van szó, akik azelőtt értesítést sem kaptak a hatóságoktól a lefoglalásról.
A járművek a közlemény szerint egy szokásos szállítmányt teljesítettek, amely állításaik szerint 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat tartalmazott. A szállítmány Ausztriából indult Ukrajnába, és a célja az ukrán készpénzpiac likviditásának növelése volt.
Az Oschadbank Álláspontja
A bank hangsúlyozta, hogy az elrabolt járművek tartalmát állami tulajdonuknak tekintik, mivel azok olyan pénzeszközök, amelyeket ukrán állampolgárok és vállalatok bíztak rájuk. Az ügy szorosan összefügg az Oschadbank és a Raiffeisen Bank Austria közötti nemzetközi megállapodásokkal is.
A Raiffeisen Bank Nyilatkozata
A Raiffeisen Bank megkeresésünkre nem kívánt kommentálni konkrét ügyfélkapcsolatokat az osztrák banktitokra hivatkozva. Általánosságban azonban megemlítették, hogy az RBI (Raiffeisen Bank International) évek óta aktívan működik a bankjegy-brókereként Európában, és szorosan együttműködik különböző jegybankokkal, biztonsági hatóságokkal, valamint forgalmazókkal, folyamatos kapcsolatban állva a szabályozó hatóságokkal.
A bank azt is hangsúlyozta, hogy az RBI szigorúan betartja a pénzmosás ellenes és szankciók vonatkozó jogszabályokat, és belső megfelelési politikái szélesebb körűek, mint az alapvető követelmények.
