Pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a NAV ukrán pénzszállítók ügyében
A közelmúltban rendkívül homályos körülmények között zajlott le az ukrán pénzszállítónak a márciusban történt lefoglalása, amely ügyben több érintett is megnyilatkozott. Laczó Adrienn, az ukrán Oscsadbankot és a kitiltott ukrán állampolgárokat képviselő ügyvéd, egy interjúban elmondta, hogy bár valóban felmerült a pénzmosás bűncselekménye, ez a nyomozás során nem kapott kellő súlyt, hiszen nem érkezett információ arról, hogy konkrét eljárás folyamatban lenne. Hozzátette, hogy a lefoglalásra vonatkozó határozat is hiányzik, ami a pénzmosás gyanúja esetén alapvető követelmény lenne. Az elfogott pénzszállítókat pedig gyanúsítás nélkül engedték szabadon, ami valószínűsíti, hogy a szállítmány jogszerű volt, és a Raiffeisen Bankból származott.
A NAV szerda reggeli hivatalos közleménye már pénzmosás bűncselekmény gyanújával indított büntetőeljárásról informálta a nyilvánosságot. Az érintett hatóság állítása szerint a szállítmányt jegyzőkönyvbe vették, és a szállításban részt vevő személyeket tanúként hallgatták meg. Emellett több forrásból is információkat gyűjtöttek az ügyről, hogy alátámasszák a kibővített nyomozást.
A pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek voltak, többek között euró és dollár, amelyeket korábban még nem forgalmaztak. A bankjegyeket az olasz jegybank nyomtatta, és a szállítmánynak az ukrán Oscsadbank mellett egy lengyel bank és egy gibraltári bank is a háta mögött áll.
Tekintettel a pénzmosásra vonatkozó gyanúra, a NAV kérte az ügyészségtől egy európai nyomozási határozat kibocsátását az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztársaság irányába. Emellett a NAV hivatalos csatornáin közzétettek egy rövid videót is, amely szerintük bemutatja, amint az Ukrán Biztonsági Szolgálat egy korábbi vezérőrnagya illegális dokumentumok hamisításán dolgozik, miközben kollégái a korrupcióról tárgyalnak.
