Gázmaffia: Szlovák és Román Vállalatok Áfacsalásának Ügyében
Az utóbbi időszakban egy szlovák és egy román vállalat került a figyelem középpontjába, amelyek a gyanú szerint ismert szereplői a magyar gázmaffiának. Két cég működése éles fényt vet arra a rendszerszintű csalásra, amely az elmúlt években több mint 60 milliárd forintnyi áfa eltulajdonítását eredményezte. Az érintett cégek közül a magyar gázpiacra újonnan belépett vállalatok számára nyújtották fedezetüket a földgáz beszerzéséhez.
A román Mandarax Trade SRL, amely a közelmúltban tízszeresére növelte bevételét anélkül, hogy alkalmazottakat foglalkoztatott volna, figyelemre méltó példa. A céget 2021 végén alapították, és székhelyét egy tízemeletes panelház második emeletén működtetik Bukarest egyik környékén. Ez a helyszín az iparági standardokkal összevetve rendkívül szokatlan, főleg mivel a vállalatok tipikusan központi irodákban működnek, ahol a jelentős gázkereskedelmi forgalom bonyolódik.
A Mandarax mellett a szlovák Dionos Energy s.r.o. is gyanús kapcsolatban áll. Mindkét cég korlátozott magyar gázkereskedelmi engedéllyel rendelkezett, amelyeket mindössze néhány héten belül megkaptak. A Dionos Energy székhelyének helyszíne Pozsony, ahol a vállalat a betiltott helyszínek után a központban folytatta működését. Ez a módosítás nem csupán látszólagos előnyöket jelentett, hanem a gyanús gazdasági tevékenységek folytatását is lehetővé tette az áfa eltüntetésére irányuló ügyletek kapcsán.
Az érkező információk szerint a román Mandarax tulajdonosa és a szlovák Dionos egyaránt gyanús kapcsolatokkal bírnak más nemzetközi szereplőkkel, s a nyomozás során kiderült, hogy a láncolatuk részeként több magánszemély is aktívan részt vett a magyar gázkereskedelemben. E kapcsolatok felfedése sürgető hatással bírhat a magyar adóhatóság által indított vizsgálatokra, amelyek már hónapok óta folyamatban vannak.
Ez az ügy pontosan rávilágít arra, hogy a gázüzletágban mennyire rugalmassá váltak az adócsalások, s az álcázott vállalatok használata szinte már egy bevett gyakorlattá vált a piacon. A Mandarax és a Dionos közötti együttműködés, illetve a magyar gázmaffia rendszerszintű működése régóta figyelmet érdemel, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a magyar költségvetést több mint 60 milliárd forinttal károsították meg eddig.
Ahogy a nyomozás folytatódik, az érintett cégek körüli szálak egyre inkább bonyolultabbá válnak, s a jogi eljárások kiterjedése valószínűleg még hosszú időre leköti a hatóságokat. A gázmaffia ügye egyértelműen megmutatja, hogy a nemzetközi bűnszervezetek hogyan képesek manipulálni a piacokat, míg a hatóságok küzdenek a visszaélések nyomozásával.
