Garancsi Érdekeltségébe Tartozó Cég Hetente Szállította a Készpénzt Ukrajnába
A Telex által közzétett információk szerint a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Criterion Készpénzlogisztikai Kft. éveken át működött a magyar-ukrán határ és Bécs között, fáradhatatlanul szállítva azokat a pénzeszményeiket, amelyeket osztrák pénzintézetek közvetítettek Ukrajnába a háború kitörése óta. Ezt az adatot különböző független források is megerősítették, azonban a Criterion sajnálatos módon nem adott választ a megkeresésekre.
A hírek szerint a magyar hatóságok, beleértve a rendőrséget és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), jól tudtak a szállítmányokról, sőt, a Criterion rendszeresen egyeztetett velük. Az előre tervezett szállítások során Garancsi cége hetente, sőt, időnként akár hetente több alkalommal is küldött jelentős készpénzösszegeket Bécsből a határra, minden esetben a NAV és a rendőrség tudtával és közreműködésével. Izgalmas részlet, hogy a pénz útját néha az osztrák rendőrség is biztosította.
Az információk szerint a pénzek az Egyesült Államokból repülőn érkeztek Bécsbe, betartva a bankközi szállítási normákat. A Criterion munkatársai általában hajnalban indultak Bécsbe, hogy a pénzintézetnél elvégezzék a szükséges pakolási feladatokat, majd a Budapesten található cég telephelyén folytatták a szállítmány előkészítését, hogy aztán elinduljanak a záhonyi határhoz. Az ukrán partnerek itt vették át a pénzt, majd folytatták az útjukat Kijev felé. A hírek szerint ezek a pénzmozgások teljesen legálisak voltak, minden érintett tisztában volt a tranzakciók céljával.
A Criterion Készpénzlogisztikai Kft. a legnagyobb és legismertebb készpénzlogisztikai vállalatok közé tartozik Magyarországon. Azonban nem világos, hogy miért éppen ukránok szállították a pénzt, amely gyanút keltett a magyar hatóságokban. A NAV ilyen irányú kérdésekre nem válaszolt. Farkas Örs, a parlamenti ülés során, ahol a nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkárként szólalt fel, elmondta, hogy az ügyészség rendelte el a NAV nyomozását, és a TEK segítségét kérték a pénzszállító konvoj feltartóztatásában.
Érdekes, hogy a pénzszállító hét ukrán állampolgárt csupán tanúként hallgatták meg, mivel a pénzmosás esetében a bűncselekmény nem a készpénz mozgatása. Az érintett ukrán és osztrák bank szerint az összes tranzakció szabályosan zajlott, a vádakat pedig az ukrán vezetés is visszautasította.
